Entreprise
Gouvernance d'entreprise

Le Conseil d'administration est nommé par l'Assemblée générale des actionnaires et est responsable de la gestion de la Société.À ce titre, il définit les orientations stratégiques et organisationnelles de la Société et du Groupe, et veille à la mise en place des dispositifs de contrôle nécessaires au suivi des performances de la Société et de ses filiales.Le Conseil d'administration est actuellement composé des membres suivants, dont le mandat prendra fin lors de l'approbation des états financiers de l'exercice 2024 :
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PACOTTO GIUSEPPE - Président du Conseil d'administration
CRIVELLO MASSIMO FRANCESCO - Administrateur
BECCHIS ELIO - Administrateur
PEREGO ALESSANDRO GIUSEPPE - Administrateur
CRAHAY MICHEAL JEAN LOUIS - Administrateur
BRIZIO MARCELLA - Administratrice

Les membres se réunissent régulièrement et exercent leurs fonctions avec diligence et indépendance, dans le but de créer de la valeur pour les actionnaires, tout en étant conscients de la responsabilité sociale liée aux activités de la Société et de la nécessité de prendre en considération l'ensemble des parties prenantes concernées. La participation des membres aux réunions du Conseil d'administration et des comités internes est organisée conformément à un calendrier annuel approuvé. La rémunération des administrateurs est fixée par l'Assemblée générale des actionnaires pour chacun des membres (article 33 des statuts). La rémunération globale du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général est déterminée par le Conseil d'administration, avec l'avis du Collège des commissaires aux comptes.La rémunération totale versée au Président et aux membres du Conseil d'administration au cours de l'exercice est présentée dans les notes annexes aux états financiers.

Le Collège des commissaires aux comptes est chargé de veiller au respect de la législation et des statuts de la Société, ainsi qu'à l'application des principes de bonne gouvernance dans la conduite des activités sociales. Il contrôle également l'adéquation de l'organisation de l'entreprise, du système de contrôle interne ainsi que des systèmes administratifs et comptables. En outre, il exerce toutes les missions qui lui sont attribuées par la loi.Conformément à la décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le Collège des commissaires aux comptes est composé de trois commissaires titulaires et de deux commissaires suppléants, dont le mandat prendra fin lors de l'approbation des états financiers de l'exercice 2024.
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Membres du Collège des commissaires aux comptes:

GIRAUDO PAOLO - Président
TIBALDI DANILO - Commissaire aux comptes titulaire
TRANCHERO FABIOLA - Commissaire aux comptes titulaire
TIBALDI BRUNO - Commissaire aux comptes suppléant
ROSSANO LUCA - Commissaire aux comptes suppléant

L'audit légal des comptes annuels est confié à un cabinet d'audit externe spécialisé, inscrit au registre des commissaires aux comptes, désigné par l'Assemblée générale des actionnaires sur proposition du Collège des commissaires aux comptes.La mission d'audit des états financiers individuels et consolidés des exercices 2023, 2024 et 2025, jusqu'à l'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2025, a été confiée, conformément à l'article 13 du décret législatif italien n° 39/2010 et sur proposition du Collège des commissaires aux comptes, au cabinet BDO ITALIA S.p.A. Avant de formuler cette proposition, le Collège des commissaires aux comptes a vérifié que le cabinet désigné satisfaisait aux exigences d'indépendance vis-à-vis de Tesisquare S.p.A. BDO ITALIA S.p.A. a confirmé son indépendance auprès du Collège des commissaires aux comptes, conformément à l'article 17, paragraphe 9, du décret législatif italien n° 39 du 27 janvier 2010.Le responsable de la mission d'audit pour BDO ITALIA S.p.A. est Massimo Siccardi.

L'Assemblée générale des actionnaires est l'organe collégial qui exprime la volonté des actionnaires.Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi et par les statuts de la Société, elle statue notamment sur : la nomination et la révocation des membres du Conseil d'administration et du Collège des commissaires aux comptes ; la détermination de leur rémunération et l'approbation de leur gestion ; l'approbation des états financiers et l'affectation du résultat ; l'achat et la cession d'actions ;les modifications des statuts de la Société ; l'émission d'obligations convertibles.